דיון עם לקוחותינו על מנת להבין את המסגרת המשפטית של העסקה/ות ובהתאם ייעץ לגבי סוג ההטבות הבנקאיות שתדרוש.
ליעץ ללקוח מי מהבנקים מולם אנו עובדים מספקים את המסגרות הבנקאיות הנדרשות ואם הלקוח מעוניין לעבוד עם בנק אחר, אנו עומדים בקשר עם הבנק על מנת להסביר את הרעיון והמסגרת המשפטית ולהנחות את הבנק בהתאם.
בצע בדיקות רקע של KYC ו-Due Diligence על הפונה ולייעץ באילו צעדים יש לנקוט ו/או אילו מסמכים יש לספק על מנת להמשיך בפתיחת חשבון הבנק.
בהמלצת הלקוח ולאחר שאספנו את כל המידע אנו מנסחים את טפסי פתיחת חשבון הבנק ומעבירים אותם לחתימה ללקוח.
הגשת טפסי חשבון בנק ויצירת קשר עם הבנק על מנת לוודא כי הבקשה תיבדק ומענה על כל שאלה.
הבנקים איתם אנו עובדים מציעים ללקוחותינו מסגרות אשראי, חשבונות עו"ש וחשבונות חיסכון, מתקנים לבנקאות באינטרנט, שירותי נאמנות, כמו גם שורה של מתקנים בנקאיים אחרים.
מתן שירותי נאמנות ושירותי חתימה בחשבון בנק