Due Diligence, KYC, AML הם כולם מונחים נפוצים המשמשים בעולם השירותים הפיננסיים. ככל שחוקים ותקנות חדשים מוצגים, הדרישות שלהם מאתגרות את מועצות המנהלים לרמות גבוהות יותר של שקיפות, אובייקטיביות ומקצועיות.

אחריות מוגברת וחשיפה פוטנציאלית לאחריות פירושה שהדירקטורים צריכים להבטיח שתקני הממשל התאגידי מקיימים ומערכות ניהול תאימות חזקות.

נכון לעכשיו יש יותר מ-200 חברות בפיקוח של רשות ניירות ערך של קפריסין ("CySEC") בין אם מדובר בחברת השקעות או בשירותי מינהל או בקרן. לכן, בהתחשב במורכבות של המסגרת הרגולטורית יחד עם המגזר ההולך וגדל והרחבת השירותים שחברות מפוקחות מציעות, זה גם זהיר ומומלץ שננקטים צעדים יזומים כדי להבטיח שהעמידה בתקנות.

יחד עם האבולוציה של עולם השירותים הפיננסיים מגיעים האתגרים שעומדים בפני הגופים המפוקחים, תוך התאמה לתקנות ודרישות חדשות יחד עם העלות המוגדלת של סיכונים ותאימות, ברור ששירותים פיננסיים דורשים שותפים ייעודיים שיכולים לספק להם פתרונות עדכניים וחסכוניים.

אנו עוזרים לחברות השקעות קפריסין לנווט בביטחון בשינויים הרגולטוריים, תוך מענה לצרכיהן לפתרונות משולבים ומעשיים המכסים את כל סדר היום הרגולטורי ומעבר לכך. שינויים אלו צריכים לספק יתרונות אמיתיים ומשמעותיים לעסק שלהם בכללותו.